本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年3月22日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2021年度关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》