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北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月22日

(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长利虔先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五)

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、 公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、 董事会秘书的出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

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3、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于公司2021年度关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》

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